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山寨“螞蟻金服”牽出740余起網絡詐騙案

2017-11-16 18:17  本文來源:中國消費者報·中國消費網 作者:尹訓銀

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中國消費者報報道(記者 尹訓銀)通過QQ群、微信群、論壇等網絡渠道,大肆散布提升“螞蟻借唄”額度的虛假消息,設下騙局引誘受害人。11月15日,《中國消費者報》記者從山東省公安廳獲悉,威海市公安局文登分局成功打掉一個特大電信網絡詐騙犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人12名,破獲案件740余起,涉案金額200余萬元,查扣贓款240余萬元。
  山寨“螞蟻金服”屢屢得手
  今年2月23日,文登市市民張先生上網時發現其QQ好友列表中有一名為“螞蟻金融客服”的陌生人。他好奇點開了該人的QQ空間,發現其中有大量關于提升“螞蟻借唄”信用額度的廣告,最高額度可達10萬元。張先生收入不高,近期又急需用錢,對此產生了濃厚興趣,立即通過QQ詢問對方提升信用額度的相關事宜。
  對方自稱“螞蟻金融公司的工作人員”,可根據公司政策為有需求的客戶提升信用額度,但需要客戶嚴格按照相關流程操作。隨后,對方給張先生發來一個二維碼,要求其掃碼支付380元手續費。
  張先生支付相關費用后,對方又要求張先生交納保證金、驗證資金等各種名目的費用,共計7980元,并稱除手續費外,其他費用都會在完成提升信用額度后返還。
  隨后,張先生多次按照對方要求轉賬,可對方一直沒有替他提升信用額度,仍然不斷索求其他名目的費用。至此,張先生才猛然警醒,自己遇到了騙子,立即撥打110報警。
  雖然此案涉案金額不大,但引起了威海市公安局文登分局的高度重視,組成了刑偵、網安等多部門參與的專案組,對該案進行調查。
  專案民警通過詢問受害人,詳細了解犯罪嫌疑人采取的詐騙手法、網絡工具、銀行賬戶等。原來,“螞蟻借唄”是螞蟻金服推出的一項支付服務功能,用戶開通“螞蟻借唄”后,可免費使用一定的消費額度購物,深受“剁手黨”追捧。一些不法分子從中嗅到了機會,他們通過QQ群、微信群、論壇等網絡渠道,大肆散布提升額度的虛假消息,設下騙局引誘受害人。
  跨省追蹤職業網絡詐騙團伙
  案件偵辦初期,民警通過梳理線索,初步確定這起電信網絡詐騙案件的案源地、詐騙窩點都不在山東境內,而受害人為不特定群體,遍及全國。
  在茫茫人海中,在網絡虛擬社會里,如何抽絲剝繭讓元兇現出原形,成為民警面臨的難題。
  面對復雜的案情,專案民警沒有氣餒,通過大量信息檢索、篩查、排除工作,終于在福建省廈門市發現該團伙蹤跡。
  在廈門警方的協助下,專案組成功鎖定詐騙團伙在廈門市思明區某小區居民樓中的藏身地。
  經進一步偵查發現,該團伙組織嚴密、分工明確,采取公司化運作,系職業化詐騙犯罪團伙。種種跡象顯示,該團伙組織者具有很強的反偵查意識,懂得運用新型網絡技術逃避公安機關追蹤打擊。
  摸清該團伙組織架構和人數后,專案民警于3月8日展開收網行動,在當地警方大力支持下,將正在實施詐騙作案的崔某等9名犯罪嫌疑人當場抓獲,繳獲筆記本電腦、手機、銀行卡等作案工具。
  案件調查過程中,民警發現,犯罪嫌疑人崔某雖已落網,但其銀行賬戶仍被人多次采取ATM機取款的方式,取走現金40萬余元。這說明該團伙很可能還有其他成員沒有落網。專案組隨即兵分兩路,一路押解到案人員返回文登,另一路繼續留守廈門,于4月15日將負責取款的崔某父親崔某某抓獲歸案,涉案贓款被悉數追回。
  “隱形黑手”浮出水面
  隨著偵查工作的深入,民警發現該團伙落網人員背后,還隱藏著另一伙專門負責提供網絡技術的“幕后隱形黑手”。除惡務盡,民警立即開展追蹤行動。
  經查,該詐騙團伙作案使用的QQ號,均從一個外號為“校長”的人手中購得,雙方從未見過面,聯系方式也不固定,每筆交易都由“校長”主動與崔某聯系,提供QQ號后,崔某再將錢打到“校長”指定的不同銀行賬戶。最終,專案組確定“校長”的真實身份為甘某,并于3月11日將其抓獲歸案。
  甘某的落網并不是本案終結,一條更大的“魚”正在逐漸浮出水面。
  民警通過審訊和調查發現,甘某僅僅是充當了中間人的角色,真正的“主角”另有其人。據甘某交代,他出售給崔某的QQ號碼是從一個神秘人手中購得,再倒手轉賣從中獲利。這個神秘人具備較高的網絡技術水平,反偵查意識極強,與甘某從未見過面,聯系也不是通過手機、QQ、微信等,而是設計了專門的單線通訊軟件,可隨時清除聊天內容,打款的賬戶也不固定。
  遇強則強,文登民警與這個“專業網絡通訊高手”較上了勁。為了盡早摸清這個神秘人的真實身份,民警從海量信息中去偽存真、抽絲剝繭,最終,一個銀行賬戶交易記錄牽動了民警的神經,隨之一名程姓男子浮出水面。
  3月29日,程某在杭州落網。
  經查實,犯罪嫌疑人程某是某科技公司員工,他利用該公司為網吧提供技術服務的便利條件,私自在公司應用軟件中添加小程序。只要在網吧登錄過的QQ號,都會被該程序自動記錄,并回傳給程某。程某利用技術手段,將獲取的QQ賬號強制添加到作案用QQ號的好友欄中,再將這些QQ號碼賣給甘某,由其再次轉賣用以實施詐騙。
  在此案辦理過程中,專案民警適時出擊,在搗毀詐騙窩點、抓獲犯罪嫌疑人同時,提取固定大量證據,梳理匯總電子證據、數據10余萬條,確保案件審理事實清楚、證據鏈完整。
  為徹底查清該詐騙團伙作案起數,文登警方還申請上級公安機關就同一時間發生的此類詐騙案件向全國發出協查,一舉破獲全國范圍內電信網絡詐騙案件740余起。

責任編輯:張文章

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