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浙江打擊冒用他人身份證信息注冊登記企業行為

2019-06-28 13:46  本文來源:中國消費者報·中國消費網 作者:韓如冰 鄭鐵峰

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  中國消費者報報道韓如冰 記者鄭鐵峰)日前,浙江省市場監管局、省公安廳、浙江省稅務局聯合召開全省冒用他人身份證信息辦理公司登記行為專項清理整治工作電視電話會議,部署全省專項清理整治行動。同時,浙江省市場監管局對外發布了全省打擊冒用他人身份證信息辦理市場主體登記十大典型案例。

  記者獲悉,從今年3月份到5月20日兩個多月時間,浙江全省市場監管部門共立案調查冒用他人身份證信息騙取登記案件101件,其中撤銷登記75件。全省市場監管部門高度重視,聯合公安、稅務部門開展專項清理整治工作。整治期間,將查辦一批冒用他人身份證信息騙取登記行為典型案件并向社會公布,特別對專業化、有組織的涉嫌造假中介予以重點查處,通過案件的集中查辦,堅決維護被冒用人合法權益。對冒用他人身份證信息隱瞞重要事實取得公司變更或者注銷登記,被撤銷登記的,市場監管部門將把其列入嚴重違法失信企業名單,聯合司法等部門積極探索失信懲戒措施,加大懲戒力度,對虛假登記行為形成震懾。

  此外,浙江省市場監管部門自5月初已在企業設立和變更(備案)登記環節推行身份管理實名驗證,股東(發起人、投資人、合伙人)、法定代表人(負責人、執行事務合伙人、委派代表)、董事、監事、經理、聯絡員、委托代理人等相關人員,須通過登記注冊身份驗證APP或浙江政務服務網完成實名核驗后,方可辦理注冊登記手續。截至5月20日,全省已有7.9萬相關自然人通過實名驗證,其中4.7萬人以全流程網絡申報、浙江政務網實名核驗辦理,3.2萬人在半流程網絡申報或線下申報時通過登記注冊身份驗證APP實名核驗辦理,從源頭上有效遏制冒用身份證信息騙取登記行為。

  典型案例

  臺州黃巖查處系列虛假登記案

  2018年7月4日,臺州黃巖區市場監管局接到浙江青田陳女士投訴,反映政府部門在開展低保核查時,發現其弟陳X民名下有兩家在黃巖注冊的企業,其低保被中止。陳X民智力異常,屬于限制民事行為能力人,且從未離開過青田,陳女士認為這兩家企業系虛假登記,請求市場監管部門依法撤銷該冒名注冊的公司,以恢復其弟低保待遇。

  經查企業登記檔案顯示,陳女士反映的臺州黃巖空業電子商務有限公司成立于2018年3月28日,法定代表人為陳X龍;臺州黃巖拉城電子商務有限公司成立于2018年3月29日,法定代表人為陳X民。兩公司股東均為陳X龍、陳X民。執法人員趕赴青田調查取證,通過詢問代理登記的中介機構和相關第三人、向企業注冊地的村居委員會取證、并通過相關技術手段確認陳X龍、陳X民簽名虛假,確認上述公司系被冒名注冊,同時利用大數據分析,檢索出另外一些疑似冒名注冊設立的企業,經并案調查,確認以下事實:2018年3月份起,臺州椒江人潘X榮多次利用非正常途徑獲取的他人身份證復印件,冒用他人簽名,以他人名義出資或擔任法定代表人(或監事),并委托臺州華商商務秘書有限公司向臺州黃巖區市場監督管理局提交虛假登記材料,騙取公司登記,多達40余次。

  根據《公司法》和《公司登記管理條例》的相關規定,黃巖區市場監管局在查清事實的基礎上,依法視情節對騙取公司登記的企業作出了撤銷、罰款、吊銷等行政處理決定;對代理機構臺州華商商務秘書有限公司及其經辦人,作出罰款的行政處罰;對相關責任單位和責任人進行信用懲戒。潘X榮因涉及其他違法犯罪行為,正在被追究刑事責任。

  其他典型案例還有桐鄉查處中介機構提供虛假材料騙取公司登記案、義烏撤銷嵐禹貿易公司設立登記案、溫州鹿城查處怡享仙指足浴公司變更登記案、杭州下城撤銷楊霞科技公司設立登記案、杭州江干撤銷個體工商戶注冊登記系列案、衢州撤銷艾凡進出口公司設立登記案、湖州織里撤銷聚鑫德公司設立登記案、紹興撤銷華旺公司、怡發公司變更登記案、諸暨撤銷銀宏商貿公司設立登記案。

責任編輯:邊靜

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